Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 2 . z dnia 28 czerwca 2022 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki . CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w 2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia ją prawo zgłaszania ma projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej IFIRMA SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. V. Proponowane zmiany Statutu Protokół Walnego Zebrania KGW; Przyjecie tylko regulaminu; Przykładowy porządek obrad KGW; Regulamin KGW; Uchwała w sprawie regulaminu KGW; Uchwała w sprawie wyboru władz KGW; Uchwała w sprawie składki członkowskiej; Wzór zaświadczenie o rejestracji KGW; Odznaczenia państwowe. Formularz wniosku o nadanie orderu lub oznaczenia Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Spółdzielczą - o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia powiadamia się listem poleconym w terminie określonym w ust. 1 zdanie 1. Otrzymuje brzmienie: 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad oraz protokół WZ. 18 września 2013. Marek. Poniżej umieszczony zostaje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła wyznaczonego na 6.10.2013 godz. 10.00 w Kucharowie. W dziale „Materiały do pobrania” znajduje się także protokół z poprzedniego zebrania do zatwierdzenia. Porządek obrad Protokół. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. 57 ust. 1 pkt 2 statut Zrzeszenia. Porządek obrad, a nie jego projekt – jak to miało miejsce za czasów „starego statutu” - uchwala zarząd koła. Wraz z rozpoczęciem walnego zgromadzenia nie ma możliwości uzupełniania porządku obrad. Statut Zrzeszenia powtórzył jednak rozwiązanie znane statutowi ramowemu koła, iż na Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad. Zarząd PKN ORLEN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 pgxKFhi. Ostatnio zwróciła się do mnie klientka z kilkoma pytaniami dotyczącymi zebrania właścicieli. Pytała jak prawidłowo zwołać takie zebranie i co może, a co powinno być jego przedmiotem. O zasadach zwoływania czy też zawiadamiania członków wspólnoty o zebraniu pisałam niedawno. A dziś chcę Ci opowiedzieć o porządku obrad zebrania i jego ewentualnych modyfikacjach. Porządek obrad to dokument obrazujący planowany przebieg zebrania. Co powinno być przedmiotem takiego zebrania (i znaleźć się w porządku obrad)? Jego treść będzie się różnić w zależności od tego czy chodzi o zebranie obowiązkowe (odbywane raz do roku w pierwszym kwartale) czy nieobowiązkowe (zwoływane w razie potrzeby w dowolnych terminach). Porządek obrad zebrania obowiązkowego musi zawierać pewne konieczne punkty: uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu, ocena pracy zarządu lub zarządcy, sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Można więc stwierdzić, że na zebraniu obowiązkowym członkowie wspólnoty powinni po pierwsze ocenić sposób zarządzania nieruchomością wspólną, a także pracę zarządu (lub zarządcy) w minionym roku. Po drugie, są zobowiązaniu podjąć decyzje na przyszłość co do sposobu zarządzania nieruchomością oraz ustalić opłaty na ten cel. Co jeszcze – poza wymienionymi, obligatoryjnymi sprawami – może znaleźć się w porządku obrad zebrania obowiązkowego? Wszystko co zarząd (lub zarządca) albo właściciele uznają za konieczne i istotne. Pamiętaj przy tym, że porządek obrad nie ma charakteru „bezwzględnie obowiązującego”. To oznacza, że można go modyfikować i to zarówno przed zebraniem, jak i w trakcie, składając odpowiednie wnioski o podjęcie dyskusji na interesujący Cię temat. Nie musisz więc informować z wyprzedzeniem zarządu (lub zarządcy), że chcesz na zebraniu poruszyć jakąś sprawę. Wystarczy, że zapytasz o nią w czasie zebrania. Porządek obrad zebrania nieobowiązkowego jest dowolny. O jego treści decyduje zwykle przyczyna, dla której zebranie jest zwoływane. Są jednak przypadki, w których zarząd (lub zarządca) zwołując zebranie nieobowiązkowe musi zawrzeć w porządku obrad określone zagadnienia. Chodzi o sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które dla swojej ważności wymagają uchwały właścicieli lokali – na przykład udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej. Na koniec przypomnę Ci, że powyższe zasady mają zastosowanie jeśli członkowie wspólnoty nie uregulowali odmiennie sposobu odbywania zgromadzeń. Pamiętaj przy tym, że ustawa o własności lokali zakłada tu daleko idącą dowolność, zarówno co do formy, jaki i przedmiotu zebrań właścicieli. Nie ma drobiazgowych uregulowań dotyczących przebiegu zebrania, zasad jego protokołowania, zmian w porządku obrad. Czasem warto zastanowić się nad ich wprowadzeniem, choćby na potrzeby konkretnego zebrania. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych sporów, gdyby któryś z członków wspólnoty był niezadowolony z podjętych na zebraniu uchwał. Home Walne zgromadzenia Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekty uchwał ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os prawna ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna Sprawozdanie RN z działalności 2021 Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 maja 2022 r Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Brak plików do pobrania Odpowiedzi na pytania akcjonariusza Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 r. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Projekt Uchwał ZWZA Ogólna liczba akcji i głosów ZWZ ZWZ pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ pełnomocnictwo os. prawna Regulamin E-WZA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26. W załączeniu: ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; wzory pełnomocnictw; regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Zmiana porządku obrad ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 22 maja 2021 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., dokonanej na skutek żądań akcjonariuszy Emitenta – BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”). Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu nowych punktów: podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Ignacio Paz-Ares Aldanondo; podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Thomasa Josepha O’Briena; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, porównanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu z projektowanymi zmianami oraz projekt opinii Zarządu Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021, 22/2021, 24/2021 oraz 25/2021, informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: 1. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – pkt 18 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały zgłoszone przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 28 maja 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał oraz opinia Zarządu Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zmiana projektów uchwał ZWZA Rodzaj Walne zgromadzenie Lokalizacja Warszawa, ul. Krucza 24/26 Pliki do pobrania Wspólne Żądanie BIF_Mansa Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu ENG Comparison- Uchwała ZWZ - Zmiana Statutu uprawnienia osobiste PL Comparison - Uchwała ZWZ - zmiana Statutu uprawnienia osobiste ENG Zarząd Polenergia („Emitent”), działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021, 22/2021, 24/2021, 25/2021 oraz 27/2021, informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. otrzymał wniosek akcjonariuszy współkontrolujących Emitenta, tj. Mansa Investments sp. z oraz BIF IV Europe Holdings Limited (dalej łącznie „Akcjonariusze”), dotyczący zmiany projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 czerwca 2021 r. (dalej: „WZA”) („Wniosek”). Wniosek został złożony w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Proponowane przez Akcjonariuszy zmiany odnoszą się do projektów uchwał dotyczących: uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – pkt 19 porządku obrad WZA; uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki – pkt 20 porządku obrad WZA. Projekty zamieszczone we Wniosku zastępują uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki oraz uchwały dotyczącej przyznania Akcjonariuszom uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki zgłoszonych przez Akcjonariuszy w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA z dnia 11 czerwca 2021 r. Wniosek wraz z propozycją zmienionych projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła w myśl nowego Statutu PZŁ odbywa się nieco inaczej. Przede wszystkim inne są wymagania co do samego powiadomienia o Walnym Zgromadzeniu. Powiadomienie należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w którym należy precyzyjnie określić miejsce i czas (wskazać dokładny adres, datę i godzinę). Wiadomość należy przesłać na 21 dni przed planowanym terminie. Z powiadomieniem członkowie koła muszą otrzymać Projekt porządku obrad. W myśl nowych przepisów nie ma już mowy o Porządku obrad, ale o projekcie, który musi zostać przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia. Tym samym znika zapis, który mówił o tym, że Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach ujętych w Porządku Obrad – nowy Statut daje możliwość dodania punktów do tego porządku. Nie oznacza to jednak, że członków organu koła można odwoływać na podstawie zgłoszenia takiego punktu podczas obrad. W tym przypadku wymagane jest, aby zapis taki znalazł się w Projekcie porządku obrad. Taki punkt do Projektu może zostać dodany na wniosek Zarządu Okręgowego, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków. Wniosek taki musi być dostarczony do Zarządu Koła na 10 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, a następnie Zarząd Koła powiadamia członków koła w terminie 7 dni przed terminem WZ.